MtGox బిట్‌కాయిన్ సమాజంలో మోసం, నొప్పి మరియు నష్టానికి ఉపపదంగా మారింది. టోక్యో-ఆధారిత ఎక్స్ఛేంజ్, మార్క్ కార్పెలస్ అనే అసాధారణ ఫ్రెంచ్ వలసదారు చేత నడుపబడుతోంది, కాబట్టి తరచుగా వినియోగదారుల నిధులను కఠినమైన, సమస్యాత్మక సమాచార మార్పిడిని అందించేటప్పుడు లాక్ చేస్తుంది - ఏదైనా ఉంటే - ఒక క్రియను రూపొందించారు, నిష్క్రియాత్మకంగా ప్రత్యేకంగా ఉపయోగించారు: "గోక్స్డ్" పొందడం. ఎక్స్ఛేంజ్ ఫిబ్రవరి 2014 లో దివాలా తీసినట్లు ప్రకటించినప్పుడు మరియు 850, 000 బిట్‌కాయిన్ (ఆ సమయంలో సుమారు 480 మిలియన్ డాలర్లు మరియు ఈ రోజు దాదాపు 8.5 బిలియన్ డాలర్లు) దొంగిలించబడిందని వెల్లడైనప్పుడు, గోక్సింగ్ ఒక సరికొత్త అర్థాన్ని సంతరించుకుంది.
జనవరి 2014 నుండి, MtGox యొక్క అల్లకల్లోలమైన చివరి రోజులకు సంబంధించి ఒక సిద్ధాంతం ఇంటర్నెట్ చుట్టూ తేలింది: ట్రేడింగ్ బాట్లు ఎక్స్ఛేంజ్లో బిట్ కాయిన్ ధరను తారుమారు చేస్తున్నాయి. జర్నల్ ఆఫ్ మానిటరీ ఎకనామిక్స్, "బిట్ కాయిన్ ఎకోసిస్టమ్లో ధరల మానిప్యులేషన్" లో త్వరలో ప్రచురించబోయే ఒక కాగితంలో (టెల్ అవీవ్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన నీల్ గండల్ మరియు తాలి ఒబెర్మాన్ మరియు ఇద్దరు కంప్యూటర్ శాస్త్రవేత్తలు, జెటి హామిరిక్ మరియు టైలర్ మూర్ తుల్సా విశ్వవిద్యాలయం, ఈ బాట్ల ఉనికిని ధృవీకరించడమే కాదు, ఇది సాధారణ జ్ఞానం - వారు ఫిబ్రవరి నుండి నవంబర్ 2013 వరకు జరుగుతున్న 600, 000 బిట్‌కాయిన్ విలువైన అనుమానాస్పద వాణిజ్య కార్యకలాపాలు అని తేల్చారు, "USD-BTC లో అపూర్వమైన స్పైక్‌కు కారణం కావచ్చు మార్పిడి రేటు 2013 చివరిలో, రేటు రెండు నెలల్లో $ 150 నుండి $ 1, 000 కు పెరిగింది."
విల్లీ మరియు మార్కస్
జనవరి 5, 2014 న, paleh0rse బిట్‌కాయిన్మార్కెట్స్ సబ్‌రెడిట్‌లో పోస్ట్ చేసింది, "గత రెండు వారాలలో కనీసం 6-10 నిమిషాలకు ఒక బోట్ 10-19 BTC ని కొనుగోలు చేస్తోంది, " తో పాటు నేప్కిన్ లెక్కింపు బోట్ కనీసం 20, 000 బిట్‌కాయిన్‌లను తీసుకుంది. అదే వినియోగదారు తరువాత బోట్ విల్లీ అని పిలిచారు, మరియు ఆ మేలో విల్లీ రిపోర్ట్ అని పిలువబడే ఒక ప్రత్యేకమైన బ్లాగు బ్లాగ్ "మౌంట్ గోక్స్ వద్ద భారీ మోసపూరిత వాణిజ్య కార్యకలాపాలకు" కేసును వేసింది, ఇది బిట్‌కాయిన్ ధరను "భారీగా" ప్రభావితం చేసింది; రచయిత, క్రిస్టియన్ స్లాబ్బెకూర్న్, మార్కస్ అని పిలువబడే రెండవ, అంతకుముందు, బోట్ను కూడా గుర్తించాడు. MtGox లావాదేవీల డేటా 2014 మార్చిలో లీక్ అయింది.
ఏప్రిల్ 2011 నుండి నవంబర్ 2013 వరకు 18 మిలియన్ల మ్యాచింగ్ కొనుగోలు మరియు అమ్మకపు లావాదేవీలను కలిగి ఉన్న అదే లీకైన డేటా, గండల్ మరియు ఇతరులను ప్రారంభించింది. కనీసం 50 బాట్ల ద్వారా తారుమారుని నిర్ధారించడానికి: మొదటిది (వారు మార్కస్‌ను పిలవడంలో వారి పూర్వీకులను అనుసరించారు) ఫిబ్రవరి 14 నుండి సెప్టెంబర్ 27, 2013 వరకు పనిచేశారు; మిగతా 49 (అదే ట్రేడింగ్ ప్రోటోకాల్‌ను అనుసరించిన ఖాతాల సమూహం, సమిష్టిగా విల్లీ అని పిలుస్తారు) అదే రోజు మార్కస్ ఆఫ్‌లైన్‌లోకి వెళ్లి, నవంబర్ 30, 2013 న డేటా కత్తిరించబడే వరకు కొనసాగింది. ( హౌ బిట్‌కాయిన్ ఎలా పనిచేస్తుందో కూడా చూడండి . )
ఏ ఖాతా అయినా అది కొన్న బిట్‌కాయిన్‌కు చెల్లించినట్లు లేదు. మార్కస్ "నిజమైన నాణేలచే ఖచ్చితంగా మద్దతు ఇవ్వబడలేదని క్లెయిమ్ చేసిన బిట్‌కాయిన్‌లతో మోసపూరితంగా ఘనత పొందాడు" మరియు "చట్టబద్ధమైన మౌంట్ గోక్స్ కస్టమర్ ఈ క్లెయిమ్ చేసిన నాణేలను సంపాదించడానికి మార్కస్ చెల్లించిన కరెన్సీని అందుకోలేదు." బోట్ లావాదేవీల రుసుమును కూడా చెల్లించలేదు. 335, 898 బిట్‌కాయిన్ బ్యాలెన్స్‌తో ఈ ఖాతా మోసపూరితంగా జమ అయ్యిందని రచయితలు తేల్చారు.
మార్కస్ పదవీ విరమణ చేసిన ఎనిమిది గంటల్లో, విల్లీస్ యొక్క స్ట్రింగ్ ఆన్‌లైన్‌లోకి వచ్చింది. మొదట కొనుగోలు చేసిన million 2.5 మిలియన్ల విలువైన బిట్‌కాయిన్ నిష్క్రియాత్మకంగా మారింది, వెంటనే క్లోన్ ద్వారా వేరే ఖాతా ఐడితో భర్తీ చేయబడింది మరియు మొత్తం 49 విల్లీ బాట్ల కోసం. మొత్తంగా వారు 268, 132 బిట్‌కాయిన్‌లను స్కూప్ చేశారు. "విల్లీ నిజమైన వినియోగదారులతో సంభాషిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది, " అని రచయితలు వ్రాస్తారు, కానీ "ఈ వినియోగదారుల ఖాతాలు ఫియట్ కరెన్సీతో 'నామమాత్రంగా' జమ అయినప్పటికీ, విల్లీ బిట్‌కాయిన్‌ల కోసం చెల్లించలేదు." చాలా అనుమానాస్పదంగా, MtGox యొక్క (తరచుగా) ట్రేడింగ్ అంతరాయాల సమయంలో కూడా బాట్లు కొనుగోలు చేస్తూనే ఉన్నాయి.
దట్స్ నో మూన్
బహుశా, MtGox లో బిట్‌కాయిన్ ధర బాట్ల యొక్క ఈ డిమాండ్ దాడిని ప్రతిబింబిస్తుంది, వాస్తవానికి వారి బిట్‌కాయిన్‌కు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేని ఇబ్బందికరమైన ఆర్థిక పరిమితులకు లోబడి ఉండదు. ఇది నిజంగానే జరిగింది, రచయితలు కనుగొన్నారు.
మార్కస్ మరియు విల్లీ ప్రతి రోజు వ్యాపారం చేయలేదు. వారు విరామం తీసుకున్నారు, బోట్-రోజులకు విరుద్ధంగా పరిశోధకులకు నియంత్రణను ఇచ్చారు. మార్కస్ కెరీర్లో, బోట్ 193 రోజులలో క్రియారహితంగా ఉందని వారు కనుగొన్నారు; ఆ కాలంలో MtGox లో బిట్‌కాయిన్ ధర 109 రోజులలో పెరిగింది, 56% సమయం. మార్కస్ చురుకుగా ఉన్నప్పుడు (33 రోజులు), ధర 79% పెరిగింది. విల్లీ మరింత శ్రద్ధగలవాడు, 65 రోజులలో 50 న వర్తకం చేశాడు; బోట్ వర్తకం చేస్తున్నప్పుడు, ధర 80% పెరిగింది, ఇది ఆఫ్‌లైన్‌లో ఉన్న 40% తో పోలిస్తే. బాట్లు వర్తకం చేస్తున్నప్పుడు, అవి ఎక్స్ఛేంజ్ యొక్క మొత్తం వాల్యూమ్‌లో 20% వాటాను కలిగి ఉన్నాయి మరియు ప్రతి రోజు సగటున $ 20 ధరను పెంచాయి.
సంచిత ప్రభావం అపారమైనది, మరియు బాట్లు MtGox లో మాత్రమే చురుకుగా ఉన్నప్పటికీ, ధరల పెరుగుదల ఇతర ఎక్స్ఛేంజీలలోకి చిమ్ముతుంది. కాయిన్‌డెస్క్ యొక్క బిట్‌కాయిన్ ధరల సూచిక సెప్టెంబర్ 27, 2013 న 3 123.50 గా ఉంది, మార్కస్ రోజు - దీని ధరపై ప్రభావం అంతగా ఆకట్టుకోలేదు - మొదటి విల్లీకి టార్చ్‌ను దాటింది. MtGox లీక్ యొక్క డేటా కత్తిరించబడినప్పుడు, అదే సంవత్సరం నవంబర్ 30 న, ధర 12 1, 124.76, ఇది 2017 వరకు మళ్లీ కొట్టదు.
MtGox లో బోట్ కార్యకలాపాలను మొదట సూచించిన రెడ్డిట్ వినియోగదారు అయిన paleh0rse, మార్కస్ మరియు విల్లీ పాత్రపై కాగితం యొక్క ప్రాముఖ్యతను అంగీకరించలేదు. "ఈ పరిశోధనా పత్రం ఈ సంఘటన కోసం మార్కస్ మరియు విల్లీని క్రెడిట్ చేయడానికి మునుపటి ప్రయత్నాల మాదిరిగానే మెరుస్తున్న లోపంతో బాధపడుతోంది" అని paleh0rse ప్రైవేట్ సందేశం ద్వారా నాకు చెప్పారు. "ఇది చైనా కారకాన్ని పూర్తిగా విస్మరిస్తుంది." "2013 బుల్ మార్కెట్లో MtGox బాట్ల కార్యకలాపాలు" చిన్న "పాత్ర పోషించగా, " ఇది వాస్తవానికి చైనా ప్రవేశం మరియు వాణిజ్య కార్యకలాపాలు "బిట్‌కాయిన్ ధరను పెంచింది.
విల్లీ రిపోర్ట్ రచయిత స్లాబ్‌బేకూర్న్ ఈ కాగితాన్ని "ధరల పెరుగుదలకు బాట్‌లే కారణమని నిర్ధారణగా" చూస్తాడు, అతను నాకు ఇమెయిల్ ద్వారా చెప్పాడు. "ఇది ఎల్లప్పుడూ నా అనుమానం, కానీ దానిని నిరూపించడానికి నాకు మార్గం లేదు (మరియు దీనిని సాధారణంగా బిట్‌కాయిన్ సమాజంలో తీవ్రంగా ఖండించారు)."
కంపెనీ మంచి కోసం
ఈ బాట్ల గురించి రెడ్డిట్స్పియర్ యొక్క ప్రారంభ సిద్ధాంతం ఒక కేంద్ర ప్రశ్న చుట్టూ తిరుగుతుంది: ఇది బయటి హ్యాకర్ లేదా MtGox ఇన్సైడర్ యొక్క పనినా?
అప్పటి నుండి వెలువడిన సాక్ష్యాల ఆధారంగా, రచయితలు మొదట మార్చి 2014 లో బిట్‌కాయింటాక్ యూజర్ పీటర్ ఆర్ ప్రతిపాదించిన ఒక సిద్ధాంతంతో వెళతారు: కార్పెలస్ కొరత కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు, బహుశా 2011 హాక్ వల్ల కావచ్చు. "మౌంట్ గోక్స్ పెద్ద మొత్తంలో బిటిసి లేకపోవడాన్ని దాని పెట్టెల నుండి దాచడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే, వినియోగదారులు మార్పిడిపై నమ్మకంతో ఉన్నంత కాలం అది విజయవంతమవుతుంది" అని రచయితలు వ్రాస్తున్నారు. పెద్ద సంఖ్యలో బిట్‌కాయిన్‌లను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా, విల్లీ మౌంట్ గోక్స్ వద్ద ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్‌ను పెంచవచ్చు మరియు 'వినియోగదారు' బిట్‌కాయిన్ బ్యాలెన్స్‌లను ఫియట్ డబ్బుగా మార్చవచ్చు. " ఎక్కువ మంది కస్టమర్లు తమ ఫియట్ బ్యాలెన్స్‌లను ఎక్స్ఛేంజ్లో వదిలిపెట్టినంత కాలం, MtGox కొంతకాలం అనివార్యమైన బెర్నీ మడాఫ్ తరహాలో నిలిపివేయగలదు.
బహిర్గతమైన MtGox లావాదేవీల డేటాను విశ్లేషించిన విజ్సెక్ చీఫ్ ఇంజనీర్ కిమ్ నిల్సన్ ప్రకారం, ఆ సిద్ధాంతం సరైనది. "MtGox నుండి వాస్తవానికి అనేక దొంగతనాలు జరిగాయి, 2011 ప్రారంభంలోనే" అని అతను సెప్టెంబర్ 2017 లో పారిస్‌లో జరిగిన బ్రేకింగ్ బిట్‌కాయిన్ సమావేశంలో అన్నారు.
"అంటే MtGox యొక్క మొత్తం ఉనికికి, ఇది దివాలా తీసింది. జమ చేసిన వ్యక్తులను తిరిగి చెల్లించడానికి తగినంత డబ్బు లేదు. ఇంకా, MtGox దాని మొదటి దివాలా తీర్పులను కనుగొన్న తరువాత, అది ప్రారంభమైంది ఆ బాధ్యతలను దాని స్వంత మార్పిడిలో వర్తకం చేయండి. మరియు ఇది తరువాత విల్లీ బోట్ అని పిలువబడింది, మరియు ఇది నకిలీ నిధులను తయారు చేయడం మరియు బిట్‌కాయిన్ అప్పులను డాలర్ అప్పులుగా మార్చడానికి వాటిని వర్తకం చేయడం మరియు దీనికి విరుద్ధంగా. "
జూలై 2017 లో టోక్యోలో తన విచారణలో విల్లీని ఆపరేట్ చేసినట్లు కార్పెలస్ స్వయంగా ధృవీకరించాడు; అతను దీనిని "బాధ్యత మార్పిడి" అని పిలిచాడు మరియు విచారణకు హాజరైన ఒక కార్యకర్త ప్రకారం, బోట్ "సంస్థ యొక్క మంచి కోసం చట్టవిరుద్ధం కాదు" అని చెప్పాడు. అపహరణ మరియు డేటా తారుమారు ఆరోపణలకు కార్పెలస్ దోషి కాదని ప్రతిజ్ఞ చేశారు.
ఈ వెల్లడి గండల్ తదితరులు అనుమానాలను భరిస్తుంది. జూన్ 2017 లో వ్రాసిన వారి కాగితం యొక్క ప్రారంభ సంస్కరణలో వ్యక్తీకరించబడింది: 604, 030 బిట్‌కాయిన్ మార్కస్ మరియు విల్లీ సంపాదించిన 650, 000 బిట్‌కాయిన్ ఎమ్‌టిగాక్స్‌కు "చాలా దగ్గరగా" ఉంది (కార్పెల్స్ మార్చి 2014 లో తప్పిపోయిన 850, 000 బిట్‌కాయిన్లలో 200, 000 కంపెనీని కనుగొందని చెప్పారు).
పరిస్థితులు మారిపోయాయి… సరియైనదా?
MtGox మరియు సిల్క్ రోడ్ వంటివారు నిర్వచించిన విత్తన శైశవదశకు మించి బిట్‌కాయిన్ ఎక్కువగా కదిలింది. పేపర్ల రచయితలు "చాలా అపారదర్శక మరియు క్రమబద్ధీకరించని మార్కెట్" గురించి జాగ్రత్త వహించారు, అయితే ఇప్పుడు ఇతర, తరచుగా సన్నగా వర్తకం చేసే క్రిప్టోకరెన్సీల హోస్ట్‌లు ఉన్నాయి:
"బిట్ కాయిన్ యొక్క గరిష్ట స్థాయి 2013 కి మించిన స్థాయికి (మరియు ఇతర క్రిప్టోకరెన్సీల ధరలలో భారీ పెరుగుదల), మోసపూరిత వ్యాపారం లేదని నిర్ధారించడానికి ఎక్స్ఛేంజీలకు ఇది చాలా ముఖ్యం. ఉన్నప్పటికీ తారుమారు చేసే అవకాశం పెరిగింది క్రిప్టోకరెన్సీల సంఖ్యలో చాలా పెద్ద పెరుగుదల ఉన్నందున మొత్తం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ పెరుగుదల. "
క్రిప్టోకరెన్సీ ఎక్స్ఛేంజీలలో నియంత్రకాలు మరింత చురుకైన పాత్ర పోషించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని వారు తెలిపారు.
