Fintrac

FINTRAC అంటే ఏమిటి

మనీలాండరింగ్ మరియు ఉగ్రవాద సంస్థలకు నిధులు సమకూర్చడం వంటి చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలను గుర్తించడానికి మరియు నిరోధించడానికి ద్రవ్య లావాదేవీలను FINTRAC పర్యవేక్షిస్తుంది. FINTRAC అంటే కెనడా యొక్క ఆర్థిక లావాదేవీలు మరియు నివేదికల విశ్లేషణ కేంద్రం.

BREAKING DOWN FINTRAC

FINTRAC ఏమి చేస్తుంది

కెనడా యొక్క ఆర్థిక లావాదేవీల యొక్క సమగ్రతను మరియు భద్రతను కాపాడటానికి, అనుమానాస్పద ప్రవర్తన యొక్క సూచనల కోసం FINTRAC ఆర్థిక లావాదేవీ నివేదికలను జాగ్రత్తగా పర్యవేక్షిస్తుంది. 2016 లో, FINTRAC దాదాపు 24 మిలియన్ల నివేదికలను సమీక్షించింది మరియు 1, 600 పైగా అక్రమ ఆర్థిక లావాదేవీలను అడ్డగించింది. FINTRAC దాని కార్యకలాపాల్లో భాగంగా వ్యక్తులు మరియు సంస్థల నుండి వ్యక్తిగత డేటాను సేకరిస్తుంది మరియు దాని పనులు:

• ఇది కలిగి ఉన్న సమాచారాన్ని రక్షించడం మనీలాండరింగ్ మరియు ఉగ్రవాద మద్దతులో నమూనాలను కనుగొనడానికి పరిశోధనలను నిర్వహించడం గోప్యతా చట్టం వంటి అన్ని సంబంధిత నిబంధనలతో కట్టుబడి ఉండటం, దాని ఫలితాల నుండి ప్రజలకు సమాచారాన్ని అందించడం

FINTRAC అనేది ఎగ్మోంట్ గ్రూపులో భాగం, ఇది సమాన-మనస్సు గల ఆర్థిక విశ్లేషణ సంస్థల యొక్క ప్రపంచ నెట్‌వర్క్, మరియు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మనీలాండరింగ్ మరియు ఉగ్రవాద నిధులను పర్యవేక్షించడానికి ఈ ఇతర సంస్థలతో కలిసి పనిచేస్తుంది. ఇతర ప్రముఖ ఎగ్మాంట్ గ్రూప్ సభ్యులలో యునైటెడ్ స్టేట్స్ యొక్క ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్స్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ నెట్‌వర్క్ (ఫిన్‌సెన్) మరియు యుకె యొక్క నేషనల్ క్రైమ్ ఏజెన్సీ (ఎన్‌సిఎ) ఉన్నాయి.

FINTRAC ఎలా పనిచేస్తుంది

FINTRAC చట్ట అమలు సంస్థల నుండి పూర్తిగా వేరుగా పనిచేస్తుంది, కానీ అది కనుగొన్న సమాచారాన్ని వారితో పంచుకునే అధికారం ఉంది. ఉదాహరణకు, ఆర్థిక నేరస్థుడిని అదుపులోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటే, జోక్యం చేసుకోవటానికి చట్ట అమలు సంస్థలకు అవగాహన ఉండాలి. FINTRAC కెనడా యొక్క ఆర్థిక మంత్రికి నివేదిస్తుంది మరియు ఇది క్రైమ్ (మనీలాండరింగ్) మరియు టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ యాక్ట్ (PCMLTFA) లో భాగంగా స్థాపించబడింది.

ప్రభుత్వ సంస్థలో భాగంగా, FINTRAC తన ఫలితాలను సమాచార ప్రాప్తి చట్టం ప్రకారం నివేదించాలి, దీనికి ప్రభుత్వ సమాచారం ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలి.

FINTRAC గోప్యతా అవసరాలు మరియు ఆందోళనలు

FINTRAC వ్యక్తుల వ్యక్తిగత డేటాను సేకరిస్తుంది కాబట్టి, గోప్యతా చట్టం క్రింద నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది, ఇది వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని సేకరించిన ప్రయోజనానికి సంబంధించి మాత్రమే ఉపయోగించగలదని నిర్దేశిస్తుంది. అదనంగా, వ్యక్తులు తమ స్వంత సమాచారాన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి మరియు అవసరమైన దిద్దుబాట్లు చేసే హక్కును కలిగి ఉంటారు. FINTRAC ఈ వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని అనధికార బహిర్గతం నుండి రక్షించాలి.

2013 మరియు 2009 లో కెనడా యొక్క గోప్యతా కమిషనర్ (OPC) యొక్క ఆడిట్స్ FINTRAC తన కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని సేకరించలేదని వెల్లడించింది. 2009 ఆడిట్ తరువాత, FINTRAC తన వద్ద ఉన్న సమాచారాన్ని సంపూర్ణ కనిష్టానికి తగ్గిస్తుందని ప్రతిజ్ఞ చేసింది, కాని 2013 ఆడిట్ ఈ తగ్గింపు జరగలేదని వెల్లడించింది. OPC మరియు ఇతర విమర్శకులు ఈ అనవసరమైన సమాచార నిల్వకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారు, వారు ఉంచే డేటాను తగ్గించడానికి శీఘ్ర పరిష్కారాలను అవలంబించాలని FINTRAC పై ఒత్తిడి తెచ్చారు.