క్రిప్టో మార్పిడులను గుర్తించవచ్చు: మాకు కస్టమ్స్

ప్రతిసారీ క్రిప్టోకరెన్సీ నుండి ప్రభుత్వం జారీ చేసిన కరెన్సీకి మార్పిడి చేసినప్పుడు, లావాదేవీలను ట్రాక్ చేయడంలో సహాయపడే “దుర్బలత్వం” సృష్టించబడుతుంది, యుఎస్ ఇమ్మిగ్రేషన్ అండ్ కస్టమ్స్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ (ICE) అధికారి నివేదించారు.

ICE యొక్క హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ ఇన్వెస్టిగేషన్ (HSI) విభాగంతో దేశీయ కార్యకలాపాల అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ మాథ్యూ అలెన్, అక్టోబర్ 2 విచారణ సందర్భంగా అంతర్జాతీయ మాదకద్రవ్యాల నియంత్రణపై US సెనేట్ కాకస్ ముందు మాట్లాడారు మరియు మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాలో క్రిప్టోకరెన్సీల పాత్రపై చర్చించారు.

ఓపియాయిడ్ల దుర్వినియోగం మరియు ఫెంటానిల్ అనే drug షధాల వల్ల జరుగుతున్న అంటువ్యాధి గురించి అలెన్ మాట్లాడారు. ప్రస్తుత పరిశోధనా ప్రయత్నాల ఆధారంగా, డ్రగ్స్ చైనాలో ఉద్భవించి, మెయిల్ క్యారియర్‌ల ద్వారా లేదా మెక్సికోతో వాణిజ్యం ద్వారా యుఎస్‌కు చేరుకోవచ్చని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఈ లావాదేవీలు డార్క్ వెబ్‌లో విస్తరిస్తాయి, ప్రధానంగా క్రిప్టోకరెన్సీలలో వ్యవహరించే అక్రమ మార్కెట్. చీకటి వెబ్ సాయం అక్రమ వ్యాపారులకు అందించే అధిక స్థాయి గోప్యత మరియు అనామక డబ్బు బదిలీల సౌలభ్యం. ఓపియాయిడ్.షధాల ప్రవాహాన్ని కలిగి ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తున్నందున ఈ డార్క్ నెట్ మార్కెట్లు ICE-HSI సైబర్ క్రైమ్స్ విభాగానికి కీలకమైన నిఘా ప్రాంతాలుగా మారాయి.

( FDA స్టెప్స్ బెదిరించిన ఓపియాయిడ్ స్టాక్స్ కూడా చూడండి.)

క్రిప్టోకరెన్సీ మార్పిడులు ఎలా ట్రాక్ చేయబడతాయి?

చీకటి వెబ్ మార్కెట్ ప్రదేశాలలో దుర్మార్గపు కార్యకలాపాలకు అనుసంధానించబడిన లావాదేవీలలో బిట్‌కాయిన్ మరియు మోనెరో వంటి క్రిప్టోకరెన్సీలు క్రమం తప్పకుండా ఉపయోగించబడుతున్నాయని అలెన్ నివేదించారు. క్రిప్టోకరెన్సీల గ్రహీత (లు) ఇప్పటికీ వారి వర్చువల్ టోకెన్లను ఫియట్ కరెన్సీలుగా మార్చాల్సిన అవసరం ఉన్నందున, నేరస్థులను గుర్తించడంలో HSI "కొంత స్థాయి విజయాన్ని" సాధించింది. ఈ మార్పిడి పాల్గొనేవారిలో కొంత జాడను పొందడానికి సహాయపడుతుంది.

"నిఘా, రహస్య కార్యకలాపాలు మరియు రహస్య సమాచారం వంటి సాంప్రదాయ పరిశోధనా పద్ధతులను ఉపయోగించడం, ఆర్థిక మరియు బ్లాక్-చైన్ విశ్లేషణతో పాటు, ICE-HSI నేరస్థులను అంతరాయం కలిగించగలదు మరియు కూల్చివేయగలదు" అని అలెన్ చెప్పారు, అలాగే క్రిప్టోకరెన్సీ ఎక్స్ఛేంజర్లు డార్క్ నెట్ మార్కెట్ ప్రదేశాలలో నిమగ్నమైన లేదా మద్దతు ఇచ్చే క్రిమినల్ నెట్‌వర్క్‌ల కోసం సాధారణంగా లాండర్ ఆదాయం వస్తుంది."

నమోదుకాని ఎక్స్ఛేంజీలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి పరిశోధకులు

కొన్ని క్రిప్టోకరెన్సీ ఎక్స్ఛేంజీలు మరియు ముఖ్యంగా "పీర్-టు-పీర్" ఎక్స్ఛేంజీల తరువాత జరిగిన దుర్వినియోగాలను కూడా అలెన్ హైలైట్ చేసాడు, ఇవి రిజిస్ట్రేషన్ యొక్క అవసరమైన నియంత్రణ విధానాలను లేదా అవసరమైన సమ్మతి చట్టాలను పాటించవు. పీర్-టు-పీర్ ఎక్స్ఛేంజీలు వారి పాల్గొనేవారిని అనామకంగా ఉండటానికి అనుమతిస్తాయి. మంచి సంఖ్యలో చట్టపరమైన మరియు రిజిస్టర్డ్ క్రిప్టో ఎక్స్ఛేంజీలు ఉన్నప్పటికీ, చట్టవిరుద్ధ ప్రయోజనాల కోసం క్రిప్టోకోయిన్‌లను ఉపయోగించే పాల్గొనేవారు సాధారణంగా వారి గుర్తింపులను దాచడానికి రిజిస్టర్డ్ ఎక్స్ఛేంజీలను ఉపయోగించకుండా ఉంటారు. బదులుగా, వారు వ్యక్తిగతంగా గుర్తించదగిన సమాచారం అవసరం లేదా అడగని అక్రమ లేదా నమోదు చేయని ఎక్స్ఛేంజీలను ఉపయోగించుకుంటారు.

( ఐదు అత్యంత ప్రైవేట్ క్రిప్టోకరెన్సీలు కూడా చూడండి.)

జాతీయ మరియు గ్లోబల్ ఏజెన్సీలు క్రిప్టోకరెన్సీలను మరియు వాటి అనుబంధ లావాదేవీలను సమర్థవంతంగా పరిశోధించడానికి అభ్యర్థులకు శిక్షణ ఇస్తున్నాయి. "మేము పరిశోధకులకు శిక్షణ ఇస్తున్నాము… సంస్థలను లాండరింగ్ నుండి నిరోధించే ప్రయత్నంలో లేదా ఫెంటానిల్ / ఓపియాయిడ్లు లేదా ఇతర మాదకద్రవ్యాల కొనుగోలుకు నిధులు సమకూర్చడానికి క్రిప్టోకరెన్సీలను ఉపయోగించడం" అని ఆయన చెప్పారు.

( క్రిప్టోకరెన్సీ యొక్క భవిష్యత్తు కూడా చూడండి.)