ఆర్థిక నేరాల అమలు నెట్‌వర్క్ అంటే ఏమిటి?
ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్స్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ నెట్‌వర్క్ (ఫిన్సెన్) అనేది ప్రభుత్వ బ్యూరో, ఇది మనీలాండరింగ్ మరియు ఇతర ఆర్థిక నేరాలలో పాల్గొనే నేరస్థులను మరియు క్రిమినల్ నెట్‌వర్క్‌లను నిరోధించడం మరియు శిక్షించడం. ఫిన్సెన్, యునైటెడ్ స్టేట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ట్రెజరీ చేత నిర్వహించబడుతుంది, ఇది దేశీయంగా మరియు అంతర్జాతీయంగా పనిచేస్తుంది, మరియు ఇందులో ముగ్గురు ప్రధాన ఆటగాళ్ళు ఉన్నారు: చట్ట అమలు సంస్థలు, నియంత్రణ సంఘం మరియు ఆర్థిక-సేవల సంఘం.
ఫిన్సెన్ అర్థం చేసుకోవడం
ఆర్థిక సంస్థలపై విధించిన తప్పనిసరి వెల్లడిపై పరిశోధన చేయడం ద్వారా, మనీలాండరింగ్ జరగకుండా చూసుకోవడానికి ఫిన్సెన్ అనుమానాస్పద వ్యక్తులను, వారి ఆస్తులను మరియు వారి కార్యకలాపాలను ట్రాక్ చేస్తుంది. ఫిన్సెన్ చాలా క్లిష్టమైన ఎలక్ట్రానిక్ ఆధారిత లావాదేవీల నుండి నగదుతో కూడిన సాధారణ స్మగ్లింగ్ కార్యకలాపాల వరకు ప్రతిదీ ట్రాక్ చేస్తుంది. మనీలాండరింగ్ అటువంటి క్లిష్టమైన నేరం కాబట్టి, వివిధ పార్టీలను ఏకతాటిపైకి తీసుకురావడం ద్వారా ఫిన్సెన్ దానితో పోరాడటానికి ప్రయత్నిస్తుంది.
ఫిన్సెన్ మనీలాండరింగ్తో ఎలా పోరాడుతుంది
ఫిన్సెన్ డైరెక్టర్‌ను ట్రెజరీ కార్యదర్శి నియమిస్తారు మరియు ట్రెజరీ అండర్ సెక్రటరీ ఫర్ టెర్రరిజం అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌కు నివేదిస్తారు. యుఎస్ఎ పేట్రియాట్ చట్టం 2001 యొక్క టైటిల్ III చే సవరించబడిన 1970 యొక్క కరెన్సీ మరియు ఆర్థిక లావాదేవీల రిపోర్టింగ్ చట్టం ప్రకారం రెగ్యులేటరీ విధులను నిర్వహించడానికి ఫిన్సెన్కు అధికారం ఉంది.
ఫిన్సెన్ కేంద్ర సేకరణ కేంద్రంగా పనిచేయడానికి, విశ్లేషణలను అందించడానికి మరియు అంతర్జాతీయ స్థాయిల ద్వారా స్థానికంగా ప్రభుత్వ భాగస్వాములకు ఆర్థిక పరిశ్రమకు తోడ్పడటానికి కాంగ్రెస్ నుండి విధులు మరియు బాధ్యతలను పొందింది.
ఆర్థిక నేరాలను గుర్తించడానికి మరియు అరికట్టడానికి తన విధులను నెరవేర్చడానికి, ఫిన్సెన్ శాసనం ద్వారా అధికారం పొందిన సంబంధిత నిబంధనలను జారీ చేయవచ్చు మరియు వివరించవచ్చు, చెప్పిన నిబంధనలకు అనుగుణంగా అమలు చేయవచ్చు మరియు ఇతర నియంత్రకులకు అప్పగించిన సమ్మతి పరీక్షా విధులకు సంబంధించిన డేటాను సమన్వయం చేయవచ్చు మరియు విశ్లేషించవచ్చు. నివేదించడానికి అవసరమైన డేటా సేకరణ, ప్రాసెసింగ్, వ్యాప్తి మరియు రక్షణను కూడా ఫిన్సెన్ నిర్వహిస్తుంది. ఫిన్సెన్ యొక్క డేటాకు ప్రాప్యత ప్రభుత్వ ఉపయోగం కోసం నిర్వహించబడుతుంది.
ఫిన్సెన్ యొక్క సమాచారం మరియు సేవలు చట్ట అమలు పరిశోధనలకు మరియు ఆర్థిక నేరాల విచారణకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ఉపయోగించబడతాయి. ఆర్థిక నేరాల ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉన్న వనరుల కేటాయింపుపై సిఫార్సులు చేయడానికి ఫిన్సెన్ సేకరించిన డేటా ప్రాసెస్ చేయబడుతుంది. యాంటీ మనీ లాండరింగ్ / టెర్రరిజం ప్రయత్నాల ఫైనాన్సింగ్‌ను ఎదుర్కోవటానికి విదేశీ ఆర్థిక ఇంటెలిజెన్స్ సహచరులతో కలిసి బ్యూరో తన సమాచారాన్ని పంచుకుంటుంది. విధాన రూపకర్తలు, చట్ట అమలు, నియంత్రణ మరియు ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీల ప్రయోజనం కోసం బ్యూరో విశ్లేషణను అందిస్తుంది.
ఫిన్సెన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ను ఎగ్మోంట్ గ్రూప్ కలిగి ఉన్న 100 కంటే ఎక్కువ ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్లలో ఒకటిగా సూచిస్తుంది, ఇది ఒక అంతర్జాతీయ సంస్థ, దీని లక్ష్యం సమాచారాన్ని పంచుకోవడం మరియు దాని సభ్యులలో సహకరించడం.
