ఉసా దేశభక్తుడి చర్య

USA పేట్రియాట్ చట్టం అంటే ఏమిటి

యుఎస్ఎ పేట్రియాట్ చట్టం అనేది సెప్టెంబర్ 11, 2001 తరువాత, యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ఉగ్రవాద దాడుల తరువాత ఆమోదించబడిన చట్టం, ఉగ్రవాదులను దర్యాప్తు చేయడానికి, నేరారోపణ చేయడానికి మరియు న్యాయం చేయడానికి చట్ట అమలు సంస్థలకు విస్తృత అధికారాలను ఇస్తుంది. ఇది ఉగ్రవాద నేరాలకు పాల్పడినందుకు మరియు మద్దతు ఇచ్చినందుకు జరిమానాలు పెంచడానికి దారితీసింది. "ఉగ్రవాదాన్ని అడ్డగించడానికి మరియు అడ్డుకోవటానికి అవసరమైన సాధనాలను అందించడం ద్వారా అమెరికాను ఏకం చేయడం మరియు బలోపేతం చేయడం" అనే సంక్షిప్త రూపం, ఈ ఉగ్రవాద నిరోధక చర్య ప్రధానంగా అనుమానిత గూ ies చారులు, ఉగ్రవాదులు మరియు యుఎస్ యొక్క ఇతర శత్రువులపై ఇంటెలిజెన్స్ వారెంట్లు పొందటానికి సంభావ్య కారణ పరిమితిని తగ్గించడానికి రూపొందించబడింది.

BREAKING DOWN USA పేట్రియాట్ చట్టం

యుఎస్ఎ పేట్రియాట్ చట్టం యునైటెడ్ స్టేట్స్ మరియు విదేశాలలో ఉగ్రవాద దాడులను మెరుగైన చట్ట అమలు ద్వారా నిరోధించి, శిక్షిస్తుంది మరియు మనీలాండరింగ్ నివారణను బలోపేతం చేసింది. ఉగ్రవాద పరిశోధనల కోసం వ్యవస్థీకృత నేరాలు మరియు మాదక ద్రవ్యాల రవాణా నివారణ కోసం రూపొందించిన పరిశోధనా సాధనాలను ఉపయోగించడానికి ఇది అనుమతిస్తుంది. ఉదాహరణకు, ఫెడరల్ ఏజెంట్లు హార్డ్‌వేర్ దుకాణాలు లేదా రసాయన కర్మాగారాల నుండి వ్యాపార రికార్డులను పొందటానికి కోర్టు ఆదేశాలను ఉపయోగించవచ్చు, ఎవరు బాంబులు తయారు చేయడానికి పదార్థాలను కొనుగోలు చేయవచ్చో నిర్ణయించవచ్చు లేదా ఉగ్రవాదులకు లేదా అనుమానిత సంస్థలకు ఎవరు డబ్బు పంపుతున్నారో తెలుసుకోవడానికి బ్యాంక్ రికార్డులు. పోలీసు అధికారులు, ఎఫ్‌బిఐ ఏజెంట్లు, ఫెడరల్ ప్రాసిక్యూటర్లు మరియు ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు వ్యక్తులు మరియు ప్లాట్లపై సమాచారం మరియు సాక్ష్యాలను పంచుకోగలుగుతారు, తద్వారా వారి సమాజాల రక్షణ పెరుగుతుంది.

ఫైనాన్స్‌పై పేట్రియాట్ యాక్ట్ ప్రభావం

పేట్రియాట్ చట్టం మొదట్లో విస్తరించిన నిఘా కార్యకలాపాల ఆలోచనలను సూచిస్తుంది, ఇది "అంతర్జాతీయ మనీలాండరింగ్ అబాటేమెంట్ మరియు ఫైనాన్షియల్ టెర్రరిజం యాంటీ యాక్ట్" అనే టైటిల్ III నిబంధనతో సరిహద్దు లావాదేవీల్లో పాల్గొనే ఆర్థిక నిపుణులు మరియు ఆర్థిక సంస్థల యొక్క విస్తృత US సమాజాన్ని కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. 2001"

ఉగ్రవాదం, ఉగ్రవాద ఫైనాన్సింగ్ మరియు మనీలాండరింగ్ అని అనుమానించబడిన పార్టీలు అమెరికన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క దోపిడీని అడ్డుకునే లక్ష్యంతో, టైటిల్ III అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి డేటాను ఉటంకిస్తూ, మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా మరియు ఇతర స్మగ్లింగ్ కార్యకలాపాల నుండి డబ్బును 2-5% వాటా కలిగి ఉందని అంచనా వేసింది యుఎస్ స్థూల జాతీయోత్పత్తి. ఈ చట్టం "ఉగ్రవాద కార్యకలాపాల యొక్క ఆర్ధిక ఇంధనం" అని పిలిచే ఈ చట్టవిరుద్ధ మూలధన వనరులను తొలగించడం ద్వారా, టైటిల్ III వివిధ రకాల పరిమితులు మరియు నియంత్రణల ద్వారా వాటి ప్రభావాన్ని తగ్గించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ( మరిన్ని కోసం, చూడండి: వాల్ స్ట్రీట్లో ఉగ్రవాద ప్రభావాలు .)

పుస్తకాలకు దగ్గరగా చూడండి

ప్రధాన శీర్షిక III ఆదేశం కఠినమైన బుక్కీపింగ్ అవసరాలను విధిస్తుంది, లాండరింగ్ అనేది యునైటెడ్ స్టేట్స్కు తెలిసిన సమస్య అయిన దేశాలకు సంబంధించిన మొత్తం లావాదేవీలను ఆర్థిక సంస్థలను నమోదు చేయమని బలవంతం చేస్తుంది. అటువంటి సంస్థలు అటువంటి ఖాతాల లబ్ధిదారులను గుర్తించే మరియు గుర్తించే పద్దతులను వ్యవస్థాపించాలి, అలాగే చెల్లించవలసిన ఖాతాల ద్వారా నిధులను మార్గనిర్దేశం చేయడానికి అధికారం ఉన్న వ్యక్తులు.

లాండరింగ్ కార్యకలాపాలను నిరోధించడం మరియు లాండరర్లు వారి గుర్తింపులను దాచడం కష్టతరం చేసే లక్ష్యంతో, ఆర్థిక సంస్థల మధ్య మరింత బలమైన సంభాషణను ప్రేరేపించే నిబంధనలను అభివృద్ధి చేయడానికి టైటిల్ III US ట్రెజరీ కార్యదర్శి యొక్క అధికారాన్ని విస్తరిస్తుంది. చారిత్రాత్మకంగా వారి స్వంత అంతర్గత భద్రతతో లాండరింగ్‌ను నిరుత్సాహపరచడంలో విఫలమైతే రెండు బ్యాంకింగ్ సంస్థల విలీనాన్ని ఆపడానికి ట్రెజరీకి అధికారం ఉంది.

విదేశాలలో అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలను నియంత్రించే ప్రయత్నంలో, టైటిల్ III ఆఫ్‌షోర్ షెల్ బ్యాంకులతో వ్యాపారాన్ని నిరోధిస్తుంది, ఇవి యుఎస్ గడ్డపై బ్యాంకుతో అనుబంధించబడవు. గత అవినీతికి అనుమానం ఉన్న రాజకీయ వ్యక్తుల యాజమాన్యంలోని ఖాతాలను కూడా బ్యాంకులు దర్యాప్తు చేయాలి. అంతర్గత బ్యాంక్ ఏకాగ్రత ఖాతాల వాడకంపై ఎక్కువ ఆంక్షలు ఉన్నాయి, అవి ఆడిట్ ట్రయల్స్‌ను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడంలో విఫలమవుతాయి - మనీలాండరింగ్ ఎర్ర జెండా, చట్టం ప్రకారం.

విస్తరించిన మనీలాండరింగ్ నిర్వచనం

టైటిల్ III చేత నామకరణం / నిర్వచనాలు కూడా ప్రభావితమవుతాయి. ఉదాహరణకు, కంప్యూటర్ నేరాలు, ఎన్నుకోబడిన అధికారులకు లంచం ఇవ్వడం మరియు ప్రజా నిధుల మోసపూరిత నిర్వహణ వంటి వాటిని చేర్చడానికి “మనీలాండరింగ్” యొక్క నిర్వచనం విస్తరించింది. మరియు "మనీలాండరింగ్" ఇప్పుడు యుఎస్ అటార్నీ జనరల్ ఆమోదించని నియంత్రిత ఆయుధాల ఎగుమతి లేదా దిగుమతిని కలిగి ఉంది. చివరగా, మరొక దేశంతో పరస్పర ఒప్పందం ప్రకారం ఒక పౌరుడిని రప్పించడానికి అమెరికా బాధ్యత వహించే ఏదైనా నేరం అదేవిధంగా విస్తృత “లాండరింగ్” బ్యానర్ పరిధిలోకి వస్తుంది.

టైటిల్ III నిబంధన క్రింద ఉన్న చివరి ఉపశీర్షిక బల్క్ కరెన్సీ యొక్క అక్రమ భౌతిక రవాణాను నియంత్రించే ప్రయత్నంతో వ్యవహరిస్తుంది. ఈ ఉద్యమం 1970 నాటి బ్యాంక్ సీక్రసీ యాక్ట్ (బిఎస్ఎ) పై నిర్మించబడింది - దీనిని కరెన్సీ అండ్ ఫారిన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రిపోర్టింగ్ యాక్ట్ అని కూడా పిలుస్తారు - దీనికి బ్యాంకులు రోజువారీ $ 10, 000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విలువలను కలిగి ఉన్న పరికరాల నగదు కొనుగోళ్లను రికార్డ్ చేయవలసి ఉంటుంది - ఈ మొత్తం అనుమానాన్ని రేకెత్తిస్తుంది పన్ను ఎగవేత మరియు ఇతర ప్రశ్నార్థక పద్ధతులు. BSA యొక్క విజయం కారణంగా, పదునైన మనీలాండరర్లు ఇప్పుడు సాంప్రదాయ బ్యాంకింగ్ సంస్థలను దాటవేయాలని తెలుసు, బదులుగా, సూట్‌కేసులు మరియు ఇతర కంటైనర్లను ఉపయోగించి దేశంలోకి నగదును తరలించారు. ఈ కారణంగా, టైటిల్ III ఎవరి భౌతిక వ్యక్తిపై $ 10, 000 కంటే ఎక్కువ దాచడం ఐదు సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష విధించే నేరం.

ప్రాక్టికల్ చిక్కులు

బ్యాంకులు, పెట్టుబడిదారులు, ఆర్థిక సలహాదారులు, మధ్యవర్తులు, బ్రోకర్ / డీలర్లు, వస్తువుల వ్యాపారులు మరియు ఇతరులకు, పేట్రియాట్ చట్టం యొక్క టైటిల్ III నిబంధన యొక్క ఆచరణాత్మక ఫలితం మనీలాండరింగ్ అధికార పరిధిలో ఉన్న ఏదైనా సంబంధిత ఖాతాలపై అపూర్వమైన శ్రద్ధతో సమర్థవంతంగా అనువదిస్తుంది. ప్రపంచం. ఏదేమైనా, ఈ విశ్లేషణను సాధించే వాస్తవ పద్ధతులు నెబ్యులస్ వైపు మొగ్గు చూపుతాయని చాలామంది నమ్ముతారు. సంభావ్య విచారణలను సంతృప్తి పరచడానికి అవసరమైన సమాచార స్థాయిలు లేనందున, అడిగే నిర్దిష్ట ప్రశ్నలు హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతాయి, టైటిల్ III నిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లు బ్యాంక్ లేదా పెట్టుబడిదారుడు అనుమానించబడాలి. ఈ కారణంగా, వీలైనంత ఎక్కువ సమాచారాన్ని సేకరించడానికి చాలామంది “క్షమించండి కంటే మెరుగైన” విధానాన్ని తీసుకుంటున్నారు.

బ్యాంకింగ్ వైపు, విదేశీ ఖాతాల కోసం దరఖాస్తులు - ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా US పౌరులకు చెందినవి, అనూహ్యంగా సంక్లిష్టంగా మరియు భారంగా మారాయి. విస్తృత దేశభక్తి చట్టం ఆదేశాలను సంతృప్తి పరచడం మరియు వాటిని పర్యవేక్షించే అమలు సంస్థల గురించి దాదాపు మతిమరుపు ఆందోళనతో వర్తింపు అధికారులు మామూలుగా దరఖాస్తులను పెంచుతున్నారు.

USA పేట్రియాట్ చట్టం యొక్క ప్రయోజనాలు

సెప్టెంబర్ 11 నాటి ఉగ్రవాద దాడుల తరువాత ఒక నెల తరువాత అధ్యక్షుడు జార్జ్ డబ్ల్యు. బుష్ ఈ బిల్లును చట్టంగా సంతకం చేసినప్పటి నుండి ఈ చట్టం అత్యంత ధ్రువపరిచే జాతీయ భద్రతా ప్రయత్నం. ఈ చట్టం ఉగ్రవాద వ్యతిరేక ప్రయత్నాలను మరింత క్రమబద్ధీకరించిన, సమర్థవంతమైన మరియు సమర్థవంతమైనదిగా చేసిందని న్యాయవాదులు భావిస్తున్నారు. ఫెడరల్ ఏజెంట్లు రోవింగ్ వైర్‌టాప్‌లను ఉపయోగిస్తున్నారు, అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదులను ట్రాక్ చేస్తున్నప్పుడు, వేగంగా మారుతున్న ప్రదేశాలు మరియు కమ్యూనికేషన్ పరికరాల ద్వారా నిఘాను నివారించడానికి శిక్షణ ఇస్తారు. సెర్చ్ వారెంట్ యొక్క ఉగ్రవాద అనుమానితులను తెలియజేయడంలో సహేతుకమైన ఆలస్యం నేరస్థుల సహచరులను గుర్తించడానికి, తక్షణ సమాజ బెదిరింపులను తొలగించడానికి మరియు వ్యక్తుల అరెస్టులను సమన్వయం చేయడానికి చట్ట అమలు సమయం ఇస్తుంది.

అనుమానాస్పద కార్యకలాపాల గురించి, ఉగ్రవాద నివారణను బలోపేతం చేయడం గురించి వేగంగా విచారణ చేస్తారు. ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలను ఎవరు దర్యాప్తు చేస్తారనే దానిపై కంపెనీలకు స్పష్టమైన నిర్వచనం ఉన్నందున నిఘా సులభం. పెరిగిన వైర్‌టాపింగ్ జాతీయ భద్రతకు ముప్పు కలిగించే సంభాషణలను పరిశోధకులు వినడానికి అనుమతిస్తుంది. బహుళ కమ్యూనికేషన్ మార్గాల ద్వారా చట్ట అమలుకు ఎక్కువ ఐక్యత ఉన్నందున, అనుమానాస్పద దాడి పూర్తయ్యే ముందు దర్యాప్తు అధికారులు త్వరగా పనిచేయగలరు.

USA పేట్రియాట్ చట్టం యొక్క ప్రతికూలతలు

ఈ చట్టం యొక్క వ్యతిరేకులు వాదిస్తూ, యుఎస్ ప్రభుత్వం తనకు తగినట్లుగా ఎవరినైనా దర్యాప్తు చేయటానికి వీలు కల్పిస్తుంది, యుఎస్ యొక్క అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన విలువలలో ఒకదానితో నేరుగా iding ీకొంటుంది: పౌరుల గోప్యత హక్కులు. అమెరికన్ పౌరులను, ముఖ్యంగా విదేశాలకు వెళ్లేవారిని ట్రాక్ చేయడంలో పరిమిత వనరులను ఉపయోగించినప్పుడు ప్రభుత్వ నిధులను దుర్వినియోగం చేసే ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయి. ప్రభుత్వ రికార్డులను ట్రాక్ చేయడం, ప్రభుత్వ స్వయంప్రతిపత్తి మరియు అధికారం గురించి ఆందోళనలను పెంచడం ద్వారా కనుగొనబడిన సమాచారంతో సమాఖ్య అధికారులు ఏమి చేయాలనేది స్పష్టంగా తెలియదు.

అనుమానాస్పద ఉగ్రవాదులు గ్వాంటనామో బేలో ఎందుకు ఖైదు చేయబడ్డారు, ఎందుకు చట్టబద్దమైన ప్రాతినిధ్యానికి కారణం లేదా చట్టపరమైన ప్రాతినిధ్యాన్ని అనుమతించకుండా, తగిన ప్రక్రియకు వారి హక్కును ఉల్లంఘించారు; కొంతమంది ఖైదీలకు ఉగ్రవాదంతో ఎలాంటి సంబంధాలు లేవని నిరూపించబడింది.

అధిక డాక్యుమెంటేషన్ అవసరాలు మరియు శ్రద్ధగల బాధ్యతల వల్ల వ్యాపారం, ఫైనాన్స్ మరియు పెట్టుబడి సంఘాలు ఎక్కువగా ప్రభావితమవుతాయి. వ్యక్తిగత పెట్టుబడిదారుల కంటే సంస్థలపై దీని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, అంతర్జాతీయ వ్యాపారాన్ని నిర్వహించే ఎవరైనా అదనపు విదేశీ తనిఖీ ఖాతాను తెరవడం వంటి అదనపు ఖర్చులు మరియు ప్రాపంచికమైన వాటితో ఎక్కువ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది.